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通过七点教您如何识别非法集资陷阱

发布者:旭洁多功能洗地机和电动扫地车  信息来源:江西大型清洁设备生产厂  发布时间:2021-06-18  浏览量:
    一、什么是非法集资?

  根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸取资金的行为。

  二、非法集资行为需同时具备三要件:

  一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;

  二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;

  三是“向不特定对象吸取资金”,即社会性。

  三、非法集资有哪些主要表现形式?

  非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,《条例》总结了以下几种形式:

  1.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸取资金;

  2.以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸取资金;

  3.在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸取资金;

  4.违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸取资金信息;

  5.其他涉嫌非法集资的行为。

  四、非法集资的四种常见手法

  一是承诺高额回报。

  二是编造虚假项目。

  三是以虚假宣传造势。

  四是利用亲情诱骗。

  五、典型非法集资活动“四部曲”

  第一步:画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。

  第二步:造势。利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动。

  第三步:吸金。想方设法套取你口袋里的钱。

  第四步:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,集资参与人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。

  六、非法集资常见套路

  非法集资违法犯罪分子为了引诱群众达到非法集资目的,通常采取以下手段骗取群众信任。

  1.装点企业门面,营造实力假象。

  2.编造投资项目,打消群众疑虑。

  3.混淆投资概念,加大识别难度。

  4.承诺高额回报,编造“致富”神话。

  七、如遇以下情形向公众集资的,务必提高警惕

  A、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;

  B、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  C、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的;

  D、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  E、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;

  F、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视学问”等为幌子的;

  G、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的;

  H、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  I、“投资、理财”企业、网站及服务器在境外的;

  J、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。(来源:江南都市报)
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